Как скрывают аффилированность через доли в уставном капитале — схемы и риски

0
21

Андрей приехал в офис управляющей компании подписать, наконец, акт приёмки своей новостройки. Воздух в помещении был спёртым, пахло свежей типографской краской от пачки документов на столе.

Менеджерша, представившаяся Светланой, с привычной скоростью листала его экземпляр договора долевого участия. Её маникюр щёлкал по бумаге, пока она искала нужные страницы для подписи.

Неуместная спешка

Стандартная процедура

– Вот здесь, здесь и здесь, – указующе говорила Светлана, едва давая время прочитать абзац. Андрей машинально потянулся за ручкой, но его взгляд зацепился за список других дольщиков в приложении. Фамилия главного инженера застройщика, Петренко, мелькнула в колонке с номерами квартир.

Первая зацепка

– Коллега Петренко тоже здесь покупал? – как бы невзначай поинтересовался Андрей, откладывая ручку. Светлана на мгновение замерла, потом натянуто улыбнулась: «Да что вы, просто однофамилец! У нас популярная фамилия». Но её пальцы нервно переложили стопку бумаг, будто скрывая что-то.

Тихий розыск

Вежливые расспросы

Вечером Андрей зашёл в чат жильцов. На вопрос о Петренко откликнулся сосед с четвёртого этажа: «А, это тот, который с проверками ходил? Так он, по-моему, не жилец, квартиру свою сразу сдал какому-то агенту». Версия о простом однофамильце треснула.

Рекомендуем:  Скан подписи под лестницей - почему одна выглядит новее остальных

Соседский аккаунт

На следующий день в подъезде Андрей столкнулся с женщиной, выносившей мусор из той самой квартиры Петренко. Разговорились. Она оказалась съёмщицей. «Снимаем у агентства «Комфорт-Сити», – пожаловалась она на текущий кран. – Хозяина ни разу не видела».

Случайная находка

Название агентства засело в памяти. Андрей загуглил его вечером, листая сайт. И на странице «Наша команда» под фотографией улыбающегося риэлтора он увидел… ту самую Светлану из УК. Только в графе «должность» у неё значилось «соучредитель».

Объяснение за дверью

Финал в подсобке

Андрей подкараулил Светлану у серверной комнаты УК. Он не стал кричать, просто показал распечатку с сайта агентства на телефоне. Её лицо сначала побелело, потом покраснело. Молчание затянулось.

Схема в деталях

Оказалось, несколько ключевых сотрудников застройщика и УК через родственников и подставных лиц оформили на себя лучшие квартиры в доме на ранних стадиях, по заниженной цене. Потом перепродали их своему же карманному агентству, которое теперь сдавало жильё втридорога, создавая искусственный ажиотаж. А Светлана в УК гасила все вопросы новосёлов.

Рекомендуем:  Почему архивариусы наклеивают новую печать поверх старой - традиция или необходимость?

Итог без морали

Пришлось им всё оформить обратно и расторгнуть все договоры аренды. УК пообещала провести внутреннюю проверку. Андрей получил свою квартиру и больше никогда не видел ни Светлану, ни её коллег-предпринимателей. Он иногда встречает в лифте тех, кто снимал ту квартиру, – они всё ещё ищут новое жильё.

Стоя у мусоропровода, он слышал, как новый директор УК кричал за дверью на кого-то: «Я же говорил, не связываться с дольщиками! Они же всё в этих бумажках ковыряются». Андрей усмехнулся и пошёл закручивать тот самый кран.